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投融資騙局套路你還不搞清楚遲早被騙

信息來源:www.hsyihai.com | 發(fā)布時間:2024年12月04日

投融資騙局:急于融資,是最容易掉入騙子的陷阱的,你還不知道騙子有哪些套路?那你不被騙誰被騙?

01【 項目考察類 】
投融資騙局該類融資詐騙主要以投融資雙方之間信息不對稱作為突破口。虛假投資人會藉此在對企業(yè)投資過程當(dāng)中,用項目考察為由對創(chuàng)業(yè)者收取考察費(fèi)用,派"專.家”考察核實,騙你的旅差費(fèi),大約在1-3萬元,等錢匯到了他們的帳戶上,騙子們就會去幾個人到項目地進(jìn)所謂的考察,但事實上,一旦創(chuàng)業(yè)者支付考察費(fèi)用后,投資人在進(jìn)行表面考察流程后,就以投資不合適作為借口,退出融資過程,賺取項目考察費(fèi)用。

02【 融資擔(dān)保類 】
投融資騙局企業(yè)創(chuàng)業(yè)融資對投資人來說本是一件具備較高風(fēng)險的事情,屬于投資人自負(fù)盈虧的一種行為,但部分投資人在對企業(yè)投資的時候,要求與企業(yè)簽訂融資擔(dān)保協(xié)議之后才進(jìn)行投資,然后在該類協(xié)議中要求創(chuàng)業(yè)者先支付擔(dān)保中金融的1%-5%作為擔(dān)保傭金,收到費(fèi)用之后就開始利用“拖”字訣,或者再找各種理由退出融資過程。

投融資騙局

03【 律師費(fèi)用類 

仿照正常投資的流程,騙子會要求企業(yè)進(jìn)行律師審慎調(diào).查或出具法律意見書,并且聲稱需要“商務(wù)部認(rèn)證”或者“某某大使館認(rèn)證”的“律師事務(wù)所”出具,讓創(chuàng)業(yè)者找律師做,在沒有找到也不可能找到這樣的律師事務(wù)所之后,騙子就來指.定一家律師事務(wù)所出具報告,并支付出具報告的費(fèi)用,誘導(dǎo)企業(yè)上當(dāng)受騙,最.后律師事務(wù)所在把所得錢款反給騙子公司。

04【 融資評估類 

《資產(chǎn)評估報告》費(fèi),騙子們的理由,“把你們企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行評估以后用項目本身作為抵押貨款”。項目方聽了騙子們這樣“合情合理”的要求,大多數(shù)的人認(rèn)為這是應(yīng)該做的,不然投資人怎么可以放心投資呢?評估的費(fèi)用從幾萬到幾十萬不等,而事實上,投資人早已和評估機(jī)構(gòu)私下聯(lián)合起來,等創(chuàng)業(yè)者繳納評估費(fèi)用后,該部分費(fèi)用便由投資人和機(jī)構(gòu)共同分成,而創(chuàng)業(yè)者得到的非專業(yè)評估報告對融資也幾乎毫無幫助。

05 區(qū)別真假投資公司方法 

正規(guī)的資金方在服務(wù)工作流程上與上述設(shè)置騙局的機(jī)構(gòu)有很多相似之處,但仍有很多區(qū)別,主要包括:

1. 自己承擔(dān)各種費(fèi)用。正規(guī)的投資公司,在投資的全流程中,都不會要求項目方給投資公司、私募基金任何費(fèi)用,包括盡職調(diào).查的差旅費(fèi)、考察費(fèi)、住宿費(fèi)以及所要各種高.端禮品等;

2.在融資過程中不要求企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)或項目評估;

3.在操作過程中需要中介機(jī)構(gòu)介入時,自己不指.定融資服務(wù)機(jī)構(gòu),如事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等;

4. 自己承擔(dān)全部或一部分運(yùn)作過程費(fèi)用;

5.對擬投資的項目或擬合作企業(yè)從一開始就非常細(xì)致,自己親自和企業(yè)及其融資服務(wù)機(jī)構(gòu)一起進(jìn)行項目論證;

6.有嚴(yán)格的投資方向、投資原則;

7.不具備條件的企業(yè)不往下進(jìn)行,不阿諛奉承;

8.在成功以前不收過程費(fèi)用;

9.不急于與企業(yè)簽訂合作協(xié)議;

10.簽訂的合作協(xié)議非常公平,沒有設(shè)置合同條款陷阱。

當(dāng)然了以上只是建議而已希望對咱們這邊有幫助,如有侵權(quán)聯(lián)系刪除。

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